Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Ν 3691/2008)

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει τις ποινικές διατάξεις του νέου Νόμου 3691/2008 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 3η Κοινοτική Οδηγία 2005/60/ΕΚ. Παράλληλα παρουσιάζονται και οι μεταβολές που επήλθαν στις επιμέρους διατάξεις, υπό το καθεστώς ισχύος των  νόμων 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008, καθώς και τα σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Επίσης εξετάζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Δικηγόρων και των Συμβολαιογράφων, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών για τους πελάτες τους.  Το έργο συμπληρώνεται από Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το νέο νόμο (3691/2008) όσο και την Αιτιολογική Έκθεση, βιβλιογραφία (ελληνική-ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρηστικό θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τον εφαρμοστή του νόμου, τον δικηγόρο, τον συμβολαιογράφο και γενικότερα τον κάθε απασχολούμενο με σχετικές υποθέσεις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING | ISO - 29990 | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | LEXLABS | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΕΥΡΔΙΚ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | VARIA | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΑΘΛΗΔΙΚ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | BEST SELLERS | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | BEST SELLERS | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ | VARIA | ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | MASTERING PROGRAMS | TRAINING & CONSULTING | ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ONLINE OFFERS | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ PARALEGAL |

Ι. Η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη διεθνή κοινότητα και στην ΕΕ	Σελ. 1
II. Η προσαρμογή της νομοθεσίας μας προς τις 3 κοινοτικές Οδηγίες	Σελ. 10
III. Το αρχικό Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της 3ης Οδηγίας και οι επελθούσες αλλαγές	Σελ. 13
Α. Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας της τρίτης Οδηγίας 2005/60/ΕΚ	Σελ. 14
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις	Σελ. 14
2. Γενικές παρατηρήσεις	Σελ. 20
3. Επιμέρους διατάξεις	Σελ. 20
i. Νομιμοποίηση εσόδων (άρθρο 2)	Σελ. 20
ii. Εγκληματικές δραστηριότητες - Βασικά αδικήματα (άρθρο 3)	Σελ. 22
iii. Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 45)	Σελ. 25
iv. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων ('Αρθρο 46)	Σελ. 30
v. Αρμοδιότητες της αρχής (άρθρο 7 παρ. 6 εδ. ε)	Σελ. 32
vi. Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 12)	Σελ. 32
vii. Κεφάλαιο Ε': Υποχρεώσεις αναφοράς και απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 26-31)	Σελ. 33
4. Επίμετρο	Σελ. 35
Β. Παρατηρήσεις που έγιναν αποδεκτές από το Νομοσχέδιο	Σελ. 36
IV. Ο νέος Νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ν 3691/2008)	Σελ. 40
V. Βασικά αδικήματα	Σελ. 41
VI. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)	Σελ. 47
Α. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό	Σελ. 47
Β. Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων	Σελ. 55
1. H τυποποίηση των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων υπό το καθεστώς ισχύος των Ν 2331/1995 και Ν 3424/2005	Σελ. 55
2. Επελθούσες μεταβολές με το Ν 3691/2008	Σελ. 59
3. Η «τοποθέτηση» και «διακίνηση» εσόδων	Σελ. 65
4. Η νομιμοποίηση εσόδων από τον ίδιο τον αυτουργό του βασικού αδικήματος (αυτοξέπλυμα)	Σελ. 69
5. Η σχέση μεταξύ του βασικού αδικήματος και της πράξης νομιμοποίησης εσόδων	Σελ. 80
6. Η προς νομιμοποίηση περιουσία	Σελ. 87
7. Ο όρος του διπλού αξιοποίνου	Σελ. 92
Γ. Η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων	Σελ. 97
Δ. Η Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας	Σελ. 104
VII. Νομολογιακή αντιμετώπιση ερμηνευτικών ζητημάτων κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, υπό το καθεστώς ισχύος των Ν 2331/95 και Ν 3424/2005	Σελ. 105
Α. Αν συγκροτείται αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με μόνη την πραγμάτωση κάποιας από τις αναφερόμενες στο νόμο πράξεις νομιμοποίησης (αγορά, μεταβίβαση, μετατροπή κ.λπ.) ή απαιτείται επιπροσθέτως η πράξη νομιμοποίησης της περιουσίας αυτής να εξασφαλίζει κάποιον «νόμιμο τίτλο», που να δικαιολογεί έναντι της έννομης τάξης την κατοχή της «νομιμοποιηθείσας» περιουσίας	Σελ. 107
Β. Αν υποκείμενο της πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή μπορεί να είναι και οποιοδήποτε μεμονωμένο πρόσωπο	Σελ. 110
Γ. Αν υποκείμενο της εγκληματικής δραστηριότητας που παρήγαγε την προς νομιμοποίηση περιουσία πρέπει να είναι μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο	Σελ. 112
Δ. Αν δράστης της νομιμοποίησης εσόδων μπορεί να είναι ή όχι ο δράστης της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (προηγηθέντος βασικού αδικήματος), από την οποία προέκυψε η προς νομιμοποίηση περιουσία	Σελ. 114
VIII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου	Σελ. 122
IX. Τα υπόχρεα πρόσωπα	Σελ. 140
Α. Προσθήκη νέων υποχρέων προσώπων	Σελ. 140
Β. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων	Σελ. 143
X. Οι Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι ως υπόχρεα πρόσωπα	Σελ. 144
A. Η σχέση των δικηγόρων με τη διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία	Σελ. 145
Β. Η ευρωπαϊκή νομοθετική κίνηση	Σελ. 149
Γ. Οι αντιδράσεις των ευρωπαίων δικηγόρων κατά της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ	Σελ. 152
Δ. Οι θέσεις τoυ CCBE ενώπιον του ΔΕΚ	Σελ. 155
1. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου	Σελ. 157
i. Η δικηγορική ανεξαρτησία	Σελ. 158
ii. Το επαγγελματικό απόρρητο του δικηγόρου	Σελ. 159
iii. Η υποχρέωση πίστης	Σελ. 159
2. Οι αξιώσεις της δίκαιης δίκης	Σελ. 160
3. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής	Σελ. 161
4. Η αρχή της αναλογικότητας	Σελ. 161
Ε. Η Απόφαση του ΔΕΚ	Σελ. 164
ΣΤ. Οι αποφάσεις του Γαλλικού και Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου	Σελ. 168
Ζ. Η ελληνική πραγματικότητα	Σελ. 173
XI. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, ως υποχρέων προσώπων	Σελ. 175
Α. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο	Σελ. 175
Β. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, κατά το Ν 3691/2008	Σελ. 177
Γ. Οι επιμέρους υποχρεώσεις	Σελ. 179
1. Η υποβολή αναφοράς υπόπτων συναλλαγών στην Επιτροπή του άρθρου 7	Σελ. 180
i. Η υποχρέωση υποβολής αναφοράς και το δικηγορικό απόρρητο	Σελ. 185
ii. Η συσχέτιση της υποχρέωσης υποβολής αναφοράς με το άρθρο 232 ΠΚ	Σελ. 187
iii. Η εξαίρεση των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων από την υποχρέωση υποβολής αναφοράς	Σελ. 194
iv. Η έκταση της εισαγόμενης εξαίρεσης	Σελ. 194
v. Η έννοια της «ύποπτης» και «ασυνήθους» συναλλαγής	Σελ. 202
vi. Η υποβολή αναφοράς Δικηγόρων σε Επιτροπή	Σελ. 204
vii. Η ποινική ευθύνη των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων για παραβίαση της υποχρέωσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών	Σελ. 208
viii. Πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στις συναλλαγές από την υποχρέωση αναφοράς των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων	Σελ. 211
2. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές	Σελ. 215
3. Η απαγόρευση γνωστοποίησης	Σελ. 218
4. Η υποχρέωση αποφυγής διενέργειας συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών	Σελ. 222
5. Η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη	Σελ. 224
i. Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμελείας	Σελ. 225
ii. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας	Σελ. 227
iii. Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας	Σελ. 229
6. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας	Σελ. 230
i. Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη	Σελ. 233
ii. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα	Σελ. 234
7. Η φύλαξη αρχείων και στοιχείων	Σελ. 236
8. Κριτική ως προς την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων σε Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους	Σελ. 241
XII. Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολοίπων υποχρέων φυσικών και νομικών προσώπων	Σελ. 244
Α. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές και οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι.	Σελ. 244
Β. Οι υποχρεώσεις των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και φορολογικών συμβούλων σύμφωνα με τον Ν 3691/2008	Σελ. 245
XIII. Ποινικές κυρώσεις	Σελ. 248
Α. Βασική ποινή για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος)	Σελ. 248
Β. Επιβαρυντικές περιστάσεις	Σελ. 249
Γ. Πλημμεληματικές μορφές νομιμοποίησης εσόδων	Σελ. 259
Δ. Η ποινή της νομιμοποίησης εσόδων σε σχέση με την ποινή για το βασικό αδίκημα	Σελ. 264
Ε. Η δίωξη και καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων σε σχέση με το βασικό αδίκημα	Σελ. 272
ΣΤ. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου ή απαλλαγής του υπαιτίου για πράξη νομιμοποίησης εσόδων	Σελ. 273
Ζ. Αρμόδιο δικαστήριο εκδίκασης των αδικημάτων του παρόντος νόμου	Σελ. 276
XIV. Η δήμευση περιουσιακών στοιχείων	Σελ. 278
XV. Η αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου	Σελ. 283
XVI. Οι δικονομικές διατάξεις του Νόμου 3691/2008	Σελ. 287
XVΙI. Η διενέργεια από την Επιτροπή του άρθρου 7 διοικητικής έρευνας και ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης	Σελ. 297
XVIIΙ. Τελικές παρατηρήσεις	Σελ. 304
Ν 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/5.8.2008) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις	Σελ. 311
AITlOΛOΓlKH ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»	Σελ. 369
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	Σελ. XXIII